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合肥侦破特大虚开增值税发票案 涉案金额逾900亿元

作者:钟仓健 责任编辑:宝华 2019-06-17 17:41:06 来源: 人民公安报
安博电竞 会议强调,珠三角美丽乡村建设是深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话和重要指示批示精神,全面贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》要求,与打造国家一流湾区和世界级城市群相匹配的重要举措。

记者日前从安徽省合肥市公安局了解到,合肥警方联合税务部门,重拳出击,侦破一起特大虚开增值税发票案,在安徽、广东两省四地统一收网,一举抓获邱某等11名虚开发票团伙成员,捣毁开票窝点5处,现场缴获“伪基站”设施、电脑、手机等作案工具一批。经查,该团伙两年来以空壳公司为掩护,虚开增值税发票价税合计超900亿元。

去年11月,合肥市公安局经侦支队从合肥市税务局稽查局获取一条线索:2018年10月下旬至11月上旬,一名女子先后在合肥市税务局办税大厅内自助领票机上,使用36个税控盘领取对应公司的增值税发票。该女子的异常行为引起了税务部门的关注,经税务部门核实,该36个公司均纳税异常,涉嫌虚开增值税专用发票。

合肥市公安局经侦支队根据这一线索,随即介入侦查。随着侦查工作的推进,一个以广东潮州邱某为首的虚开发票团伙浮出水面。警方查明,自2017年以来,邱某兄弟、詹某等人为获取非法利润,纠集相关财务公司人员,在合肥等地注册了大量空壳公司。在这些空壳公司的掩护下,该团伙从外地雇请人员,通过电话或互联网远程遥控,利用办税大厅自助办税设备大量领购发票。与此同时,他们设法联系购买发票的下家,并在出租房内对外虚开增值税专用发票牟利。截至案发,共涉及合肥区域虚开企业1300余户,对外虚开增值税专用发票9万余份,价税合计10亿余元;对外虚开增值税普通发票2万余份,价税合计1亿余元。涉及外省市虚开企业1.1万余户,对外虚开增值税发票合计131万份,金额达910亿元。

去年11月19日,在获取邱某犯罪团伙虚开增值税专用发票的相关线索后,合肥警方协同税务部门成立了侦办“11·19”特大虚开增值税专用发票联合专案组,对犯罪嫌疑人身份以及团伙组织架构、人员分工、犯罪窝点等关键问题进行深入侦查,一张无形的大网悄然撒开。当天下午,专案组成功锁定领票女子为合肥某财务公司负责人黄某,其主要负责为虚开团伙领取发票,进而锁定与其接头的广东省饶平县人詹某,负责与黄某交接发票、金税盘。

经查询、比对、分析、筛选,专案组很快准确掌握了邱某犯罪团伙活动规律以及犯罪特点。随着专案组侦查的逐渐深入,邱某犯罪团伙注册的涉案虚开空壳公司从最早293家,后来增加到589家,最终确定有966家空壳公司,收网条件渐渐成熟。

为确保收网行动一举成功,合肥警方赶赴广东,现场协调指挥抓捕。抓捕组分为7个收网行动小组,细化行动时间、抓捕预案。专案组经前期摸排,确定了邱某犯罪团伙在广东潮州、深圳、中山、安徽合肥四个地市6个犯罪窝点,以及9名主要犯罪嫌疑人的住址。经过数日蹲守,专案组研判确认最佳抓捕时机到来。今年1月11日,在当地公安机关的大力协助下,专案负责人现场下达抓捕指令,7个行动小组60余名警力迅速出击,直捣犯罪窝点,一举抓获邱某等11名虚开发票团伙成员,捣毁开票窝点5处,现场缴获用于群发卖票短信设备的“伪基站”设施4台、笔记本电脑30余部、台式电脑10余台、手机100余部、大量税控盘、空白发票、虚假身份证件、公章、银行卡等赃物。目前,9名犯罪嫌疑人已被依法逮捕,2名犯罪嫌疑人被取保候审。

警方提醒,虚开、接受、介绍虚开增值税专用发票都是违法犯罪行为,都将受到法律惩罚。合肥警方将严厉打击各类虚开增值税专用发票违法行为,进一步净化税收秩序和环境,护卫经济良好发展。

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